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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法

第一章 總則
第一條  為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“三會(huì)”） 順利開展工作和履行各項(xiàng)職責(zé)，并明確區(qū)分三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支和經(jīng)理層所管理的其他經(jīng)營(yíng)開支兩者不同的用途及管理程序，提高三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作透明度，特制定三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“本辦法”）。
第二條  本辦法所稱三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是用于公司股東大會(huì)、董事會(huì)及其下屬專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)執(zhí)行決策和監(jiān)控職能、開展相關(guān)活動(dòng)及事項(xiàng)的專項(xiàng)資金。
第三條  本辦法適用于南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。

第二章  經(jīng)費(fèi)用途和管理程序
第四條 三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用途：
1、公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議及其下屬專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)； 
2、以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事長(zhǎng)名義組織的各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；
3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于為履行職責(zé)而發(fā)生的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等）；
4、董事會(huì)及其專門委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)因履行職責(zé)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)生的費(fèi)用和聘請(qǐng)專家顧問支付的津貼；
5、獨(dú)立董事津貼；
6、公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事津貼；
7、公司董事、監(jiān)事的會(huì)議津貼；
8、公司董事、監(jiān)事參加相關(guān)培訓(xùn)的費(fèi)用；
9、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用支出； 
10、董事會(huì)設(shè)立的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金；
11、三會(huì)工作的其他支出和其他特別費(fèi)用。
第五條 三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)每年的額度由董事會(huì)秘書在年初提出專項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)審查。公司董事和監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)另行研究擬定，報(bào)董事會(huì)審議后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第六條 三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算額度內(nèi)的使用由董事會(huì)辦公室或具體執(zhí)行部門申報(bào)，董事會(huì)秘書復(fù)核，董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的相關(guān)人員批準(zhǔn)。超出總預(yù)算或單項(xiàng)預(yù)算的開支與事項(xiàng)，按照公司規(guī)定或授權(quán)提交董事長(zhǎng)、董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第七條 三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年額度內(nèi)未使用部分，不再計(jì)入下一年使用。
第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)及資金管理，并對(duì)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
第九條 財(cái)務(wù)部于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，對(duì)本會(huì)計(jì)年度發(fā)生的三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行結(jié)算。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)編制三會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度使用情況報(bào)告，在年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上做匯報(bào)。

第三章 附則
第十條 本辦法自公司股東大會(huì)通過之日起施行。
第十一條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。