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第七屆十五次董事會(huì)決議公告
瀏覽次數(shù)：6484　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆十五次董事會(huì)于2013年8月23日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì)議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
第七屆十五次董事會(huì)會(huì)議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過如下議案：
一、《2013年半年度報(bào)告》及摘要；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
《2013年半年度報(bào)告》及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站，摘要同時(shí)刊登于2013年8月24日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
二、《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
詳見《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
2013年8月24日