第七屆十五次董事會決議公告
瀏覽次數(shù):6336 發(fā)布時間:2013-10-26 |
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆十五次董事會于2013年8月23日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事為9人,實際參加表決的董事為9人。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
第七屆十五次董事會會議發(fā)出表決票9份,回收表決票9份,審議通過如下議案:
一、《2013年半年度報告》及摘要;(表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)
《2013年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站,摘要同時刊登于2013年8月24日的《上海證券報》、《中國證券報》。
二、《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》。(表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)
詳見《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會
2013年8月24日