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第七屆十三次董事會決議公告
瀏覽次數(shù)：6214　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進出口股份有限公司
第七屆十三次董事會決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“南紡股份”或“公司”）第七屆十三次董事會于2013年6月28日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事為9人。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
第七屆十三次董事會會議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過如下議案：
一、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓南京蘭尚時裝有限公司100%股權(quán)的議案》；（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
董事會同意公司向江蘇正道工程設(shè)備有限公司出售南京蘭尚時裝有限公司100%的股權(quán)，出讓價格為420萬元人民幣。
詳見公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓南京蘭尚時裝有限公司100%股權(quán)的公告》。
二、《關(guān)于修訂<南紡股份信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
修訂后的《南紡股份信息披露事務(wù)管理制度》見上海證券交易所網(wǎng)站。


特此公告


南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2013年6月29日