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2012年年度股東大會決議公告
瀏覽次數(shù)：6333　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進出口股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議不存在否決或修改提案的情況；
? 本次會議召開前不存在補充提案的情況。

一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“南紡股份”或“公司”）2012年年度股東大會于2013年6月28日在南京市鼓樓區(qū)云南北路77號南泰大廈1706會議室召開。
（二）出席會議的具體情況
出席會議的股東和代理人人數(shù) 6
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 109,299,926
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 42.25
（三）本次會議采取現(xiàn)場投票的表決方式。本次會議召開通知于2012年6月7日刊登在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長夏淑萍女士主持。
（四）公司董事、監(jiān)事及高管出席情況
公司部分董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、 提案審議情況
本次年度股東大會以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、《2012年年度報告》及摘要；
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
2、《2012年度董事會工作報告》；
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
3、《2012年度監(jiān)事會工作報告》；
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
4、《2012年度獨立董事述職報告》；
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
5、《2012年度財務(wù)決算報告》；
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
6、《2012年度利潤分配的議案》；
股東大會同意公司2012年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
7、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（表決結(jié)果：同意：18,783,364 股，反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。關(guān)聯(lián)股東南京商貿(mào)旅游發(fā)展集團有限責任公司對該議案回避了表決。）
8、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
股東大會同意公司2013年度在總額度30億元人民幣之內(nèi)向銀行申請綜合授信，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)簽訂貸款協(xié)議等法律文書，授權(quán)有效期至下次年度股東大會召開日止。
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
9、《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；
基于公司控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，在符合國家有關(guān)政策的前提下，股東大會同意對控股子公司核定2013年全年擔保最高額度共計10,000萬元人民幣（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、集合信托計劃等），具體情況為：         （單位：萬元） 
擔保對象 提供擔保金額上限
南京瑞爾醫(yī)藥有限公司 4,000.00
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 6,000.00 
合計 10,000.00 
本擔保議案有效期限自股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開日止，預(yù)計的擔保額度包括現(xiàn)有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續(xù)保。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，股東大會授權(quán)董事長負責處理與金融機構(gòu)簽訂相應(yīng)的擔保協(xié)議。
（表決結(jié)果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權(quán)：0股，同意的股份數(shù)占出席會議有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的100%。）
10、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
股東大會同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度