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關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)的通知
瀏覽次數(shù)：6190　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:
? 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間: 2013年6月28日
? 股權(quán)登記日: 2013年6月21日
? 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)南泰大廈17樓1706會(huì)議室
? 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
? 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”)第七屆十二次董事會(huì)定于2013年6月28日召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2013年6月28日上午9：00
2、會(huì)議地址：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)南泰大廈17樓1706會(huì)議室
3、會(huì)議主要議程：
（1）審議《2012年年度報(bào)告》及摘要；
（2）審議《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）審議《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（4）審議《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
（5）審議《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（6）審議《2012年度利潤(rùn)分配的議案》；
（7）審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（8）審議《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
（9）審議《關(guān)于確定2013年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度的議案》；
（10）審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（11）審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》；
（12）審議《關(guān)于選舉董事的議案》。
4、出席對(duì)象:
（1）本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
（2）截至2013年6月21日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會(huì)議登記辦法:
（1）凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)，代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
    （2）登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
時(shí)間：2013年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)南泰大廈16樓董事會(huì)辦公室
   聯(lián)系人：孫晨、趙玲
   聯(lián)系電話(huà)：025-83331634、83331603
   傳真：025-83331639
   郵政編碼：210009
6、股東住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

特此公告
                             南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
                                                    2013年6月7日

附：《授權(quán)委托書(shū)》
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托________先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2012年年度股東大會(huì)，并對(duì)以下事項(xiàng)代為行使表決權(quán)： 
（1）《2012年年度報(bào)告》及摘要；
同意            反對(duì)           棄權(quán)           
（2）《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
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