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第七屆十二次董事會決議公告
瀏覽次數(shù)：6424　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進出口股份有限公司
第七屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“南紡股份”或“公司”）第七屆十二次董事會于2013年6月6日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事為8人，實際參加表決的董事為8人。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
第七屆十二次董事會會議發(fā)出表決票8份，回收表決票8份，審議通過如下議案：
一、《關(guān)于同意冉芳女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的議案》；（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）
董事會同意冉芳女士辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)。公司董事會謹向冉芳女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
二、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）
董事會聘任丁益兵先生為公司第七屆董事會董事會秘書，任期與第七屆董事會一致。丁益兵先生暫未取得董事會秘書任職資格證書，承諾未來半年內(nèi)參加上海證券交易所組織的董秘任職資格培訓。丁益兵先生簡歷見附件。
三、《關(guān)于提名董事候選人的議案》；（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）
為保證公司董事會正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事會提名丁益兵先生為第七屆董事會董事候選人。丁益兵先生簡歷見附件。
該議案需提交股東大會審議。
獨立董事對議案一、二、三發(fā)表獨立意見如下：公司第七屆董事會提名第七屆董事會董事候選人及任免高級管理人員的程序符合有關(guān)規(guī)定，被提名人任職資格符合擔任上市公司董事及高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形。
四、《關(guān)于制訂內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案的議案》；（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）
詳見公司《2013年內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》。
五、《關(guān)于召開2012年年度股東大會的議案》。（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）
詳見公司《關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知》。
    
特此公告


南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2013年6月7日

附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國際展覽中心有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。