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第七屆十二次董事會(huì)決議公告
瀏覽次數(shù)：6275　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南紡股份”或“公司”）第七屆十二次董事會(huì)于2013年6月6日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為8人，實(shí)際參加表決的董事為8人。會(huì)議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
第七屆十二次董事會(huì)會(huì)議發(fā)出表決票8份，回收表決票8份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于同意冉芳女士辭去副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》；（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
董事會(huì)同意冉芳女士辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。公司董事會(huì)謹(jǐn)向冉芳女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》；（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
董事會(huì)聘任丁益兵先生為公司第七屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期與第七屆董事會(huì)一致。丁益兵先生暫未取得董事會(huì)秘書任職資格證書，承諾未來(lái)半年內(nèi)參加上海證券交易所組織的董秘任職資格培訓(xùn)。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見附件。
三、《關(guān)于提名董事候選人的議案》；（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名丁益兵先生為第七屆董事會(huì)董事候選人。丁益兵先生簡(jiǎn)歷見附件。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)議案一、二、三發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司第七屆董事會(huì)提名第七屆董事會(huì)董事候選人及任免高級(jí)管理人員的程序符合有關(guān)規(guī)定，被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事及高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形。
四、《關(guān)于制訂內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案的議案》；（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
詳見公司《2013年內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》。
五、《關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的議案》。（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
詳見公司《關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知》。
    
特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
2013年6月7日

附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國(guó)際展覽中心有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。