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關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔(dān)保額度的公告
瀏覽次數(shù)：6409　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：
? 被擔(dān)保人名稱：控股子公司南京瑞爾醫(yī)藥有限公司、南京高新經(jīng)緯電氣有限公司。
? 本次擔(dān)保額度：公司擬對控股子公司核定2013年全年擔(dān)保最高額度共計10,000萬元人民幣。
? 累計擔(dān)保情況：截至2012年12月31日，我公司（含控股子公司）對外擔(dān)保及我公司對控股子公司提供擔(dān)保合計2,000 萬元人民幣，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.82%。
? 反擔(dān)保情況：所有對控股子公司的擔(dān)保均需提供反擔(dān)保。
? 無逾期對外擔(dān)保。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱“公司”或“南紡股份”）于2013年4月21日召開的第七屆十次董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔(dān)保額度的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
為支持公司有潛力的投資項目，鼓勵控股子公司拓寬融資渠道，提高公司決策效率，公司擬確定2013年度內(nèi)對控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的額度。
本擔(dān)保議案所指擔(dān)保僅限于為公司控股子公司在銀行、信用社綜合授信業(yè)務(wù)（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、集合信托計劃等）提供擔(dān)保的事項。 
本擔(dān)保議案有效期限自股東大會審議通過本議案之日起至次年年度股東大會召開日止，預(yù)計的擔(dān)保額度包括現(xiàn)有擔(dān)保、新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保。在此議案額度以內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，提請股東大會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)處理與金融機構(gòu)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。
本議案所指擔(dān)保為公司可提供的擔(dān)保最高額度，超過上述額度或者條件的擔(dān)保事項，按照現(xiàn)行規(guī)定由董事會或者股東大會另行審議。
一、公司現(xiàn)存擔(dān)保情況
1、公司對子公司提供擔(dān)保情況：
截至2012年12月31日，公司為控股子公司南京高新經(jīng)緯電氣有限公司2000萬元流動資金貸款提供擔(dān)保，對子公司擔(dān)保額累計為2000萬元，占公司2012年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.82%，無逾期擔(dān)保。
2、公司及其控股子公司對外擔(dān)保情況：
截至2012年12月31日，不存在公司及其控股子公司對外擔(dān)保事項。
二、2013年預(yù)計對控股子公司的擔(dān)保
基于公司控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，在符合國家有關(guān)政策的前提下，公司擬對控股子公司核定2012年全年擔(dān)保最高額度共計10,000萬元人民幣（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、集合信托計劃等），具體情況為：
                          （單位：萬元） 
擬擔(dān)保對象 擬提供擔(dān)保金額上限
南京瑞爾醫(yī)藥有限公司 4,000.00
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 6,000.00 
合計 10,000.00 
三、擬提供擔(dān)保的子公司基本情況
1、南京瑞爾醫(yī)藥有限公司：位于南京高新開發(fā)區(qū)新科三路18號，成立于2006年3月17日，注冊資本4000萬元人民幣，法人代表胡海鴿。主要經(jīng)營藥品生產(chǎn)銷售及化工產(chǎn)品銷售。目前公司持有該公司95%的股份。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)12,744.32萬元，總負(fù)債6,310.59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49.52%。2012年全年營業(yè)收入11,023.16萬元，凈利潤748.39萬元。
2、南京高新經(jīng)緯電氣有限公司：成立于1996年7月。公司注冊地為南京高新開發(fā)區(qū)機電工程區(qū)028號四層，注冊資本4800萬元，法定代表人夏淑萍，該公司主要經(jīng)營電子產(chǎn)品、機電產(chǎn)品。目前南紡股份持有該公司99.69%的股權(quán)。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)20,480.80萬元，總負(fù)債18,050.21萬元，資產(chǎn)負(fù)債率88.13%，2012年全年營業(yè)收入12,387.38萬元，虧損628.21萬元。
四、公司擔(dān)保風(fēng)險防范措施
公司將進(jìn)一步加強資金管理和資金實時監(jiān)控，對下屬控股子公司的資金流向與財務(wù)信息進(jìn)行實時監(jiān)控，確保公司實時掌握下屬子公司的資金使用情況和擔(dān)保風(fēng)險情況，保障公司整體資金安全運行，最大限度地降低公司為下屬控股子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險。
上述擔(dān)保在實際發(fā)生時都將要求被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保方并簽訂《反擔(dān)保協(xié)議》。
五、其他需要說明的事項
公司獨立董事對上述擔(dān)保事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，認(rèn)為：該議案涉及擔(dān)保事項均為對控股子公司的擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控，符合公司的整體利益。
上述擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。股東大會通過后，將授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議等法律文書，授權(quán)有效期至下次年度股東大會召開日止。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會
2013年4月23日