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關(guān)于確定2013年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度的公告
瀏覽次數(shù)：6258　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
關(guān)于確定2013年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：
? 被擔(dān)保人名稱：控股子公司南京瑞爾醫(yī)藥有限公司、南京高新經(jīng)緯電氣有限公司。
? 本次擔(dān)保額度：公司擬對(duì)控股子公司核定2013年全年擔(dān)保最高額度共計(jì)10,000萬(wàn)元人民幣。
? 累計(jì)擔(dān)保情況：截至2012年12月31日，我公司（含控股子公司）對(duì)外擔(dān)保及我公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保合計(jì)2,000 萬(wàn)元人民幣，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.82%。
? 反擔(dān)保情況：所有對(duì)控股子公司的擔(dān)保均需提供反擔(dān)保。
? 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱“公司”或“南紡股份”）于2013年4月21日召開的第七屆十次董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確定2013年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
為支持公司有潛力的投資項(xiàng)目，鼓勵(lì)控股子公司拓寬融資渠道，提高公司決策效率，公司擬確定2013年度內(nèi)對(duì)控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的額度。
本擔(dān)保議案所指擔(dān)保僅限于為公司控股子公司在銀行、信用社綜合授信業(yè)務(wù)（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、集合信托計(jì)劃等）提供擔(dān)保的事項(xiàng)。 
本擔(dān)保議案有效期限自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至次年年度股東大會(huì)召開日止，預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度包括現(xiàn)有擔(dān)保、新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保。在此議案額度以內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理與金融機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。
本議案所指擔(dān)保為公司可提供的擔(dān)保最高額度，超過(guò)上述額度或者條件的擔(dān)保事項(xiàng)，按照現(xiàn)行規(guī)定由董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議。
一、公司現(xiàn)存擔(dān)保情況
1、公司對(duì)子公司提供擔(dān)保情況：
截至2012年12月31日，公司為控股子公司南京高新經(jīng)緯電氣有限公司2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，對(duì)子公司擔(dān)保額累計(jì)為2000萬(wàn)元，占公司2012年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.82%，無(wú)逾期擔(dān)保。
2、公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保情況：
截至2012年12月31日，不存在公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、2013年預(yù)計(jì)對(duì)控股子公司的擔(dān)保
基于公司控股子公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，在符合國(guó)家有關(guān)政策的前提下，公司擬對(duì)控股子公司核定2012年全年擔(dān)保最高額度共計(jì)10,000萬(wàn)元人民幣（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、集合信托計(jì)劃等），具體情況為：
                          （單位：萬(wàn)元） 
擬擔(dān)保對(duì)象 擬提供擔(dān)保金額上限
南京瑞爾醫(yī)藥有限公司 4,000.00
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 6,000.00 
合計(jì) 10,000.00 
三、擬提供擔(dān)保的子公司基本情況
1、南京瑞爾醫(yī)藥有限公司：位于南京高新開發(fā)區(qū)新科三路18號(hào)，成立于2006年3月17日，注冊(cè)資本4000萬(wàn)元人民幣，法人代表胡海鴿。主要經(jīng)營(yíng)藥品生產(chǎn)銷售及化工產(chǎn)品銷售。目前公司持有該公司95%的股份。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)12,744.32萬(wàn)元，總負(fù)債6,310.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率49.52%。2012年全年?duì)I業(yè)收入11,023.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)748.39萬(wàn)元。
2、南京高新經(jīng)緯電氣有限公司：成立于1996年7月。公司注冊(cè)地為南京高新開發(fā)區(qū)機(jī)電工程區(qū)028號(hào)四層，注冊(cè)資本4800萬(wàn)元，法定代表人夏淑萍，該公司主要經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品。目前南紡股份持有該公司99.69%的股權(quán)。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)20,480.80萬(wàn)元，總負(fù)債18,050.21萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率88.13%，2012年全年?duì)I業(yè)收入12,387.38萬(wàn)元，虧損628.21萬(wàn)元。
四、公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理和資金實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)下屬控股子公司的資金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保公司實(shí)時(shí)掌握下屬子公司的資金使用情況和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)情況，保障公司整體資金安全運(yùn)行，最大限度地降低公司為下屬控股子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。
上述擔(dān)保在實(shí)際發(fā)生時(shí)都將要求被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保方并簽訂《反擔(dān)保協(xié)議》。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，認(rèn)為：該議案涉及擔(dān)保事項(xiàng)均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)通過(guò)后，將授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議等法律文書，授權(quán)有效期至下次年度股東大會(huì)召開日止。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
2013年4月23日