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2013年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
瀏覽次數(shù)：6698　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
2013年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱“公司”或“南紡股份”）于2013年4月21日召開的第七屆十次董事會以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避表決審議通過了《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》?，F(xiàn)將議案決議內(nèi)容公告如下：
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的要求，結(jié)合實際情況，公司擬對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計，具體情況為：
一、預(yù)計2013年度關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司及控股子公司2013年度擬與關(guān)聯(lián)方南京南泰集團(tuán)有限公司（以下簡稱“南泰集團(tuán)”）及其控股子公司、關(guān)聯(lián)方江陰南泰家紡用品有限公司（以下簡稱“江陰南泰”）及其控股子公司開展商品日常購銷業(yè)務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方簡介
1、南京南泰集團(tuán)有限公司
南泰集團(tuán)成立于2002年9月20日，法定代表人刁立群，注冊資本7000萬元人民幣。
南泰集團(tuán)為我公司控股股東南京商貿(mào)旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“商旅集團(tuán)”）的全資子公司，我公司控股股東商旅集團(tuán)董事長同時兼任南泰集團(tuán)董事長。按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，南泰集團(tuán)屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與南泰集團(tuán)及其控股子公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、江陰南泰家紡用品有限公司
江陰南泰成立于2005年1月10日，法定代表人陳利民，注冊資本860萬元人民幣，我公司持有其23.26%股份，江陰南泰為我公司參股子公司。
2012年2月至11月期間，我公司前副總經(jīng)理、現(xiàn)監(jiān)事會主席陳曉東先生擔(dān)任公司參股子公司江陰南泰的董事，按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，江陰南泰屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與江陰南泰及其控股子公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、履約能力分析
基于以往交易經(jīng)驗和合理判斷，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況和資信情況良好，具有良好的履約能力，與上述關(guān)聯(lián)方開展日常購銷交易不會給公司帶來不良影響。
四、2013年與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計  （單位：萬元）
關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)品名稱 關(guān)聯(lián)方名稱 2013年預(yù)計發(fā)生額（不含稅）
類別
購買商品 鋼材、煤炭、化工產(chǎn)品、紡織服裝、機(jī)電產(chǎn)品、日用百貨及金屬材料等 南京南泰集團(tuán)有限公司 　15,000
銷售商品 南京南泰集團(tuán)有限公司 　15,000
購買商品 沙發(fā)套等家紡用品 江陰南泰家紡用品有限公司 　60,000
銷售商品 面料等 江陰南泰家紡用品有限公司 　5,000
五、定價政策、定價依據(jù)及交易結(jié)算
1、定價原則：公平、公正、公開的原則
2、定價依據(jù)：公平市價原則
3、交易價格：單筆業(yè)務(wù)由交易雙方獨立簽約、單票定價核算
六、簽訂的日常購銷協(xié)議
本著互惠互利的原則，在股東大會審議通過后，公司與南泰集團(tuán)、江陰南泰按照已簽訂的三年期日常購銷框架協(xié)議進(jìn)行交易，任何單筆購銷交易均在該框架協(xié)議下根據(jù)業(yè)務(wù)需要，遵循公平市價原則由交易雙方獨立簽約、單票定價核算。公司與上述關(guān)聯(lián)方簽訂的框架協(xié)議有效期為三年。
七、關(guān)聯(lián)交易的目的和對本公司的影響
公司與南泰集團(tuán)開展貨物購銷業(yè)務(wù)主要是為了利用該公司的客戶優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，進(jìn)一步開拓公司主營業(yè)務(wù)，建立大宗交易的通道。公司與江陰南泰保持著多年貨物購銷業(yè)務(wù)關(guān)系，公司向江陰南泰采購家紡用品，主要是因為采購價格合理，且為公司提供優(yōu)質(zhì)貨源；公司向江陰南泰銷售部分面料產(chǎn)品，是為了加強(qiáng)對產(chǎn)品品質(zhì)的管理。公司將在保證公司利益的前提下與其在采購和銷售方面進(jìn)行合作。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循公開、公平、公正的定價原則，此類關(guān)聯(lián)交易不會影響上市公司的獨立性，不會對公司利益造成損害
八、獨立董事事前認(rèn)可意見及董事會審議情況
獨立董事對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，認(rèn)為：公司與上述關(guān)聯(lián)方開展貿(mào)易往來的理由充分，不應(yīng)影響上市公司的獨立性，定價依據(jù)客觀公允，不應(yīng)對公司和股東利益造成損害。
《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》經(jīng)公司第七屆十次董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊對該議案回避了表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會
2013年4月23日