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第七屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告
瀏覽次數(shù)：6671　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第七屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2013年4月11日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年4月21日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳曉東主持。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、《2012年年度報(bào)告》及摘要；（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、2012年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2、2012年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年度報(bào)告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
三、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
四、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
五、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
六、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結(jié)果：同意1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,監(jiān)事陳曉東、余寶祥回避表決）
七、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）

上述一至四項(xiàng)、六至七項(xiàng)議案需要提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年4月23日