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第七屆十次董事會(huì)決議公告
瀏覽次數(shù)：6668　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱“公司”或“南紡股份”）第七屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年4月11日發(fā)出，并于2013年4月21日上午9：30在南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)南泰大廈403會(huì)議室如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏淑萍主持召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
會(huì)議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份。關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊在審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》時(shí)回避了表決。第七屆十次董事會(huì)審議并通過(guò)以下議案：
一、《2012年年度報(bào)告》及摘要；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
二、《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
三、《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
四、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
五、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2012年度母公司凈利潤(rùn)為570.37萬(wàn)元，2012年末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-26,894.23萬(wàn)元。
鑒于公司2012年末未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司2012年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
六、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
七、《關(guān)于申請(qǐng)撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
八、《2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
九、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事夏淑萍、奚建平、王磊回避表決）
十、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
2013年度，公司計(jì)劃在總額度30億元人民幣之內(nèi)向銀行申請(qǐng)綜合授信。
十一、《關(guān)于確定2013年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度的議案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
十二、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票）
董事會(huì)同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制提供審計(jì)服務(wù)。

上述一至五項(xiàng)、九至十二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
2013年4月23日