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第七屆九次董事會決議公告
瀏覽次數(shù)：6283　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆九次董事會于2013年4月15日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事為9人。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
第七屆九次董事會會議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過如下議案：
一、《2012年度高級管理人員薪酬情況報告》；（同意6票，反對0票，棄權(quán)0票,回避表決3票）
董事侯冰、韓勇、冉芳在公司分別擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書，均在公司領(lǐng)取報酬，對該議案進(jìn)行了回避表決。
二、《關(guān)于確定2013年度三會專項經(jīng)費預(yù)算的議案》；（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
三、《關(guān)于同意徐曉鵬先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
董事會收到徐曉鵬先生的書面辭職報告，因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會同意徐曉鵬先生的辭職申請，并對徐曉鵬先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司第七屆董事會對高級管理人員徐曉鵬先生的解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，我們同意第七屆董事會對上述高級管理人員的解聘。
四、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》。（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
因日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，公司擬在“經(jīng)營范圍”中增加“金銀制品、珠寶首飾的銷售與批發(fā)”，同時《公司章程》第十三條：
“第十三條  經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來一補”，承辦中外合資，經(jīng)營合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營國家放開經(jīng)營的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿(mào)部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營?！?/span>
擬修改為：
“第十三條  經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來一補”，承辦中外合資，經(jīng)營合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營國家放開經(jīng)營的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿(mào)部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營；金銀制品、珠寶首飾的銷售與批發(fā)?！?/span>
    
議案四需提交公司股東大會審議。
    
特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會
2013年4月16日