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第七屆六次董事會決議公告
瀏覽次數(shù)：6942　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進出口股份有限公司
第七屆六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆六次董事會于2013年1月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事為9人。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。 
第七屆六次董事會會議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過如下議案：
一、《關(guān)于公司再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓南京南泰國際展覽中心有限公司100%股權(quán)的議案》。（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
公司第七屆四次董事會審議通過公司重大資產(chǎn)出售事項，同意公司通過國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持南京南泰國際展覽中心有限公司（以下簡稱“南泰國展”）100%股權(quán)。
2012年12月21日至2013年1月18日，公司所持南泰國展 100%股權(quán)在南京產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，轉(zhuǎn)讓參考價格為經(jīng)南京市國資委備案的南泰國展全部股東權(quán)益的評估值人民幣 90,980.41 萬元。截至掛牌截止日，公司未征集到意向受讓方。
董事會同意公司再次在南京產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓南泰國展100%股權(quán)，本次掛牌價格以經(jīng)南京市國資委備案的評估結(jié)果人民幣90,980.41萬元為依據(jù)，綜合考慮公司對南泰國展的成本投入，根據(jù)《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》和《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，確定掛牌價格為人民幣85,000萬元，其他掛牌條件不變。
獨立董事就公司擬以人民幣85,000萬元的掛牌價格為底價再次掛牌轉(zhuǎn)讓所持南泰國展100%股權(quán)的相關(guān)事項，發(fā)表獨立意見如下：
1、公司所持南泰國展 100%股權(quán)在南京產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，截至掛牌截止日，公司未征集到意向受讓方。根據(jù)《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》和《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司可以在不低于評估結(jié)果的90%的范圍內(nèi)設(shè)定新的掛牌價格再次進行掛牌轉(zhuǎn)讓。
2、再次掛牌新設(shè)定的掛牌價格85,000萬元是以中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的《南京南泰國際展覽中心有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（京信評報字（2012）第 170 號）的評估結(jié)果90,980.41萬元為依據(jù)，結(jié)合公司對南泰國展的投入成本綜合考慮確定的；該掛牌價格不低于評估結(jié)果的90%，不違反《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》及《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、公司再次掛牌轉(zhuǎn)讓所持南泰國展100%股權(quán)仍在南京產(chǎn)權(quán)交易中心公開進行，交易方式遵循了公開、公平、公正的原則，符合市場規(guī)則，不會損害中小股東的利益。
4、同意公司以新確定的掛牌價格85,000萬元為底價在南京產(chǎn)權(quán)交易中心再次公開掛牌征集受讓方。

特此公告


南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2013年1月30日